PIFs – Professional Investors Funds (Malta)
Was sind PIFs - Professional Investors Funds
Ein PIF – Professional Investors Fund – ist eine Investmentgesellschaft, die kein Kapital von Kleinanlegern oder der breiten Öffentlichkeit einholt; daher sind öffentliche Angebote verboten.
Um als PIF eingestuft zu werden, muss ein Anlagefonds die im Fondsreglement beschriebenen Kriterien erfüllen. Es ist von Vorteil, den Status eines privaten Investmentfonds beizubehalten, da die regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen viel geringer sind als für öffentlich gehandelte Fonds.
Welche Anlageklassen eignen sich für einen PIF
Professional Investors Funds sind flexible Anlagevehikel, die eine breitere Palette verschiedener „alternativer Anlagen“ entsprechend den individuellen Bedürfnissen ermöglichen. Das maltesische Gesetz klassifiziert drei verschiedene Arten von PIFs, die auf verschiedene Arten von Anlegern abzielen, nämlich erfahrene Anleger, qualifizierte Anleger und außergewöhnliche Anleger.
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Das maltesische Gesetz unterscheidet drei verschiedene Arten von PIFs
- In letzter Zeit gab es einige regulatorische Änderungen, die 2017 in Kraft traten, was bedeutet, dass die frühere Klassifizierung nicht mehr anwendbar ist. Jetzt gelten nur noch die folgenden Regeln:
- Verfügbar für Anleger, die die Kriterien eines erfahrenen Anlegers erfüllen können
- Der gebräuchlichste und praktischste Ansatz, der größtmögliche Flexibilität in Bezug auf Anlagestrategien anstrebt
- Distribution an Investoren mit einem höheren Grad an finanzieller Erfahrung
- Das Einstiegsniveau für einen qualifizierenden PIF ist auf 100.000 € oder andere Hauptwährungen festgelegt
- Keine Überwachungs-/Aufsichtspflichten seitens der Depotbank erforderlich.
- Vermögen über 750.000 € für Körperschaften, Einzelpersonen und Trusts.
- Verfügbar für Anleger, die die Kriterien eines erfahrenen Anlegers erfüllen können
- Einstiegslevel auf 10.000 € oder andere Hauptwährungen festgelegt
- Direkte Kreditaufnahme und Leverage durch den Einsatz von Derivaten sind auf 100 % des NIW begrenzt
- Es müssen Mindestanlagebeschränkungen eingehalten werden
- Unterliegt der Aufsicht einer Depotbank, die den Fonds überwachen und die Einhaltung der Anlagebeschränkungen sicherstellen muss
- Der gebräuchlichste und praktischste Ansatz, der größtmögliche Flexibilität in Bezug auf Anlagestrategien anstrebt
- Zu Investoren mit einem höheren Grad an finanzieller Erfahrung befördert Das Einstiegsniveau für einen qualifizierenden PIF ist auf 75.000 € oder andere Hauptwährungen festgelegt
- Keine Überwachungs-/Aufsichtspflichten seitens der Depotbank erforderlich.
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Von Natur aus ähnlich wie ein qualifizierender PIF
- Eine Mindestanlage von 750.000 € ohne jegliche Anlagebeschränkungen
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Keine Leverage-Beschränkungen – Unbegrenzte Leverage
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Die Ernennung eines Verwahrers ist nicht obligatorisch (sofern die Vermögenswerte angemessen verwahrt werden)
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Keine Notwendigkeit, ein Angebotsmemorandum zu veröffentlichen – ein Marketingdokument würde ausreichen
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